红星美凯龙“大变天”！不再设立副董事长

红星美凯龙“大变天”！不再设立副董事长

据红星美凯龙（601828）7月26日晚间公告，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称：红星美凯龙或公司）第五届董事会成员提名推选名单已经敲定。

此次车建新仍以董事长身份主持召开了红星美凯龙第四届董事会第69次临时会议，通过了红星美凯龙各主要股东提名推荐的第五届董事会成员名单。

新一届红星美凯龙董事会成员构成中，建发系占据10席，红星与阿里系各占2席，董事会成员共计14人，并不再设立副董事长。另外，建发股份还推举了2名独立监事。

虽有2名董事出于对保护中小股东权益等原由，对推荐董事提名人选提出反对票，但鉴于反对票数过低，没有影响最终决议。

(图片来源：定峰汇-公众号，侵删)

按照流程，确立董事会候选推荐人选后，红星美凯龙尚需在8月15下午14:00开始的2023年第三次临时股东大会上（上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心），就此议案形成最终决议。

有消息称，红星美凯龙部分高管与省级负责人已经前往建发居住科技上海体验总部参观交流，建发居住科技向红星美凯龙展示了其最新的全场景品牌家族和居住解决方案，分享了对中国品质居住市场的见解。

(图片来源：定峰汇-公众号，侵删)

新董事会董事增至14人

建发系推选人数超7成

相比第四届董事会，红星美凯龙第五届新董事会董事数量从13人增至14人，其中包括董事9名，独立非执行董事5名。

1 ）超半数董事提名来自建发系

建发系推举5名董事——厦门建发股份有限公司提名郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生为公司第五届董事会董事候选人；联发集团有限公司提名王文怀先生为公司第五届董事会董事候选人。

红星系推举2名董事——红星美凯龙控股集团有限公司推荐提名车建兴先生及李建宏先生担任公司第五届董事会董事候选人。

阿里系推举2名董事——经公司股东TaobaoChinaHoldingLimited推荐，提名许迪女士及宋广斌先生担任公司第五届董事会董事候选人。

对于上述各第五届董事会董事候选人，董事陈朝辉先生均投反对票，反对原因：本次董事会候选人来自于大股东的候选人占比过高，未充分兼顾机构投资者股东，尤其是中小股东的合理、合法权益，不利于红星美凯龙未来公司治理及决策机制的完善，不利于红星美凯龙未来健康发展，故投反对票。董事蒋翔宇先生均投反对票，反对原因：其认为在董事会上提名的董事会成员结构无法保障中小股东权利，并无法对公司控股股东进行有效监督。

 2 ）建发提名5位独董 其中4人毕业于厦门大学

关于独立非执行董事候选人，厦门建发股份有限公司提名薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

对于上述各第五届董事会独立非执行董事候选人，董事陈朝辉先生均投反对票，反对原因：本次董事会候选人来自于大股东的候选人占比过高，未充分兼顾机构投资者股东，尤其是中小股东的合理、合法权益，不利于红星美凯龙未来公司治理及决策机制的完善，不利于红星美凯龙未来健康发展，故投反对票。董事蒋翔宇先生均投反对票，反对原因：五名独立非执行董事候选人中的四名毕业于厦门大学，目前控股股东为厦门建发，其合理怀疑独立非执行董事候选人独立性。

新董事会不再设立副董事长

在修订后《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（简称：《章程》）的议案中，红星美凯龙新董事会由14名董事组成,只设董事长1人，不再设立副董事长，其中独立非执行董事5人。

由于副董事长被撤销，所以《章程》也相应修改为：“董事长不能履行职权时,由半数以上董事共同推举一名董事履行相应职权。”

此外，关于“临时会议召开”的召开条件，取消了“总经理提议”与“二分之一以上独立非执行董事提议”的召开条件。 

建发系已控股红星美凯龙 

厦门国 资 委为红星美凯龙实控人

此前，6月25日，厦门建发股份有限公司（简称“建发股份”）发布重大资产购买之标的资产过户完成的公告。

公告显示，6月21日，建发股份及其控股子公司联发集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，红星美凯龙23.95%、6.00%股份已分别过户至建发股份、联发集团名下，本次交易对应的标的资产已过户完成。

本次交易将导致红星美凯龙控股股东变更为建发股份，红星美凯龙实际控制人变更为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。  

2023红星美凯龙归母净利润

预计同比下降83.9%~86.8%

7月14日，红星美凯龙发布了2023年半年度业绩预告。

经其财务部门初步测算，预计上半年归母净利润1.35亿元至1.65亿元，与上年同期盈利10.25亿元相比，将减少83.9%至86.8%；扣非后净利润为0.7亿元至1亿元，与上年同期数9.37亿元相比，将减少89.3%至92.5%。

对于预期利润下滑的原因，红星美凯龙认为，主营业务上半年在国内经济面对需求收缩、供给冲击双重压力下，商场出租率同比阶段性下滑，为支持商户及家居建材行业的持续发展，对符合条件的商户减免了部分租金及管理费，使自营及租赁收入有所下降。

另外，受去年房地产调控政策及市场经济下行影响，市场持续疲软，复苏缓慢，导致委管业务及建造施工相关业务新增项目减少，存量项目推进放缓。出于谨慎考虑，红星美凯龙对相关资产的可回收性进行保守预估，并计提了相应的减值准备。